СБУ викрила конвертцентр, через який відмивали гроші для терористів з “ДНР/ЛНР”

Співробітники СБУ викрили в Києві та Харкові веб-конвертцентр, через який відмивали гроші для, в тому числі, фінансування терористичних організацій “ДНР/ЛНР”. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Організатори “прокручували” гроші клієнтів через спеціально створені веб-сервіси та ресурси кількох небанківських платіжних систем. Співробітники СБУ встановили, що серед клієнтів нелегального бізнесу були структури з тимчасово окупованих терористами територій. Готівку, частина якої йшла на фінансування незаконних збройних формувань, ввозили до т. зв. “ДНР/ЛНР” через територію Росії.

Під час обшуків в офісах зловмисників у Києві та Харкові правоохоронці вилучили більш ніж двадцять мільйонів гривень, майже двісті тисяч доларів США та понад 120 тисяч євро. Співробітники СБУ також виявили “чорну бухгалтерію”, комп’ютерну техніку, мобільні гаджети, банківські картки, реквізити доступу до веб-сервісів, які підтверджують здійснення нелегальних фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадженню за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Джерело

   

Залишити коментар

Кометарі